福建省燕京惠泉啤酒股份无限公司 关于变动会计

　　2．易文新：男，1977年8月生，中员，大学学历。历任燕京啤酒（桂林漓泉）股份无限公司党委委员、董事、常务副总司理兼燕京啤酒（桂林漓泉）发卖公司常务副总司理、燕京啤酒（桂林漓泉）发卖公司广东分公司总司理，燕京啤酒（贵州）无限公司副总司理。现任本公司党委副、总司理。未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所。

　　公司董事会审计委员会2026年第七次会议审议通过《关于聘用2026年度会计师事务所的议案》，公司董事会审计委员会正在公司选聘会计师事务所过程中，对选聘法式、招投标文件以及会计师事务所的执业天分、专业胜任能力、投资者能力、性和诚信情况等进行了认实审核和评价。公司董事会审计委员会认为中兴华会计师事务所（特殊通俗合股）具备应有的执业天分、专业胜任能力、投资者能力、性和优良的诚信情况，可以或许满脚公司审计工做需求，同意聘用中兴华会计师事务所（特殊通俗合股）做为2026年度公司及各子公司财政演讲和内控演讲审计机构，并提交公司董事会审议。

　　会议决定，聘用中兴华会计师事务所（特殊通俗合股）为公司及各子公司2026年度财政演讲和内控演讲的审计机构，并确定其2026年度审计费用为65万元（不含审计期间交通食宿费用），此中财政报表审计费用50万元，内部节制审计费用15万元。

　　项目质量节制复核人：邹品爱，1996年成为注册会计师，2002年起头处置上市公司审计，自2024年1月起正在中兴华所执业，近三年复核和签订多家上市公司、新三板等证券营业审计演讲。

　　3．王莉娜：女，1974年7月生，中员，本科学历，高级工程师。历任燕京啤酒集团公司手艺五处副处长、手艺核心副从任，燕京啤酒股份无限公司质量检测核心从任、手艺研发核心副总司理、分析营业部总监、监事会，燕京啤酒（赤峰）无限义务公司董事，燕京啤酒（）公司纪委、副总司理，燕京啤酒集团无限公司监事。现任燕京啤酒股份无限公司出产核心党支部、副总司理，燕京环宇商贸无限公司董事、司理，燕京飞燕商贸无限公司董事、司理。未持有“惠泉啤酒”股票，未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　按照《公司章程》，公司第十届董事会将由9名董事构成，此中董事3名、职工代表董事1名。职工代表董事由公司职工代表大会选举发生。

　　4．邓启华：男，1978年9月生，中员，硕士研究生，高级工程师，高级食物平安办理师，酿酒师、质量工程师。历任燕京啤酒集团公司手艺质量部手艺五处正处级人员，燕京啤酒股份无限公司手艺核心副从任、手艺质量部副部长兼手艺二处处长、质量办理部部长、手艺质量办理核心总监、总司理、出产核心质量办理部副总监、总监、监事会职工监事。未持有“惠泉啤酒”股票，未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所。

　　5．王岳：男，1978年12月生，中员，研究生学历，帮理会计师。历任燕京啤酒股份无限公司财政部副处长、处长、副部长。现任本公司党委委员、常务副总司理兼财政总监，福建燕京惠泉啤酒福鼎无限公司董事长，燕京惠泉啤酒（抚州）无限公司施行董事，福建省泉州燕京惠泉电子商务无限公司施行董事，惠安县中新再生资本收受接管无限公司施行董事。未持有“惠泉啤酒”股票，未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所。

　　截至2025岁暮，中兴华从业人员跨越5000人，此中合股人212名，注册会计师1084名，签订过证券办事营业审计演讲的注册会计师跨越532人。

　　上述事项尚需提交公司股东会审议，并须实行累积投票制进行逐项表决，董事和非董事的表决别离进行。经公司股东会审议通事后，上述董事候选人将取经公司职工代表大会选举发生的1名职工代表董事配合构成公司第十届董事会。公司第十届董事会董事的任期自公司股东会审议通过之日起三年。

　　2026年度审计费用65万元（不含审计期间交通食宿费用），此中财政报表审计费用50万元，内部节制审计费用15万元。审计费用系按照公司营业规模及分布环境确定，较上一年度审计收费削减10。03%。

　　召开地址：福建省惠安县螺城镇惠泉北1999号福建省燕京惠泉啤酒股份无限公司办公楼二楼会议室。

　　8．袁吉锋：男，1984年10月生，博士学历，特聘传授。历任新加坡国立大学研究科学家，新加坡科技研究局高级研究员，新加坡国立大学研究员。2018年至今任厦门大学生命科学学院特聘传授，闽江学者特聘传授。2022年5月27日起至今任本公司董事。未持有“惠泉啤酒”股票，未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所。

　　福建省燕京惠泉啤酒股份无限公司（以下简称“公司”）第九届董事会任期届满，按照《公司法》《上海证券买卖所股票上市法则》等法令律例及《公司章程》的相关，公司开展董事会换届选举工做。现将具体环境通知布告如下！

　　7．肖珉：女，1971年3月生，博士学历，传授。历任安徽农业大学经济系帮教，厦门大学办理学院MBA 核心帮教、、副传授。2009年1月至今任厦门大学办理学院财政学系副传授、传授、博士生导师。2022年5月27日起至今任本公司董事。未持有“惠泉啤酒”股票，未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所。

　　采用上海证券买卖所收集投票系统，通过买卖系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的买卖时间段，即9！15-9！25，9！30-11！30，13！00-15！00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9！15-15！00。

　　● 变动会计师事务所的简要缘由及前任会计师的环境：基于公司营业成长环境及全体审计工做需要，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所办理法子》等相关，公司以公开投标体例对公司2026年度会计师事务所进行选聘，决定聘用中兴华会计师事务所（特殊通俗合股）为公司及各子公司2026年度财政演讲和内控演讲的审计机构。公司已就变动会计师事务所事宜取原聘用的会计师事务所进行了充实沟通，原聘用的会计师事务所对变动事宜无。

　　上述议案1-9项曾经公司于2026年4月9日召开的第九届董事会第十九次会议审议通过；议案10-11项曾经公司于2025年8月6日召开的第九届董事会第十六次会议审议通过；议案12-14项曾经公司于2026年5月8日召开的第九届董事会第二十二次会议审议通过，相关内容详见公司于2026年4月13日、2025年8月8日和2026年5月9日正在上海证券买卖所网坐（）和合适中国证监会前提的消息披露披露的相关通知布告。

　　本议案曾经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东会审议，并须实行累积投票制进行逐项表决，董事和非董事的表决别离进行。董事候选人任职资历和性尚需经上海证券买卖所审核无后，方可由股东会表决。

　　福建省燕京惠泉啤酒股份无限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议通知于2026年4月28日以传实、电子邮件等体例传达至各董事，会议于2026年5月8日以通信表决体例召开。本次会议应到董事6人，实到6人，董事王岳、茹晓明、陈福存、陈及、肖珉、袁吉锋亲身出席会议并加入表决。会议召集、召开法式合适《公司法》、《公司章程》的相关。

　　中兴华所计提职业风险基金11，730万元，采办的职业安全累计补偿限额10，000万元，计提职业风险基金和采办职业安全合适相关。

　　为确保公司董事会一般运做，正在股东会选举发生新一届董事会之前，公司第九届董事会全体董事仍应根据法令、行规、部分规章和《公司章程》继续履行响应职责。

　　项目合股人、签字注册会计师、项目质量节制复核人近三年不存正在因执业行为遭到刑事惩罚，未遭到证监会及其派出机构、行业从管部分等的行政惩罚、监视办理办法，未遭到证券买卖所、行业协会等自律组织的自律监管办法、规律处分。

　　公司已就本次变动会计师事务所相关事宜取前后任会计师事务所进行了充实沟通，各方均已明白知悉本领项且对本次变动无。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计原则第1153号逐个前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》等相关要求，积极做好沟通及共同工做。

　　1．林文：男，1978年1月生，中员，研究生学历，工程师。历任山西燕京啤酒无限公司常务副总司理、总司理，燕京啤酒无限公司董事长、燕京啤酒（邢台）无限公司董事长、燕京啤酒京南发卖公司党委、总司理，燕京啤酒冀南发卖公司总司理、燕京啤酒股份无限公司总司理帮理、燕京啤酒股份无限公司党委委员、副总司理。现任燕京啤酒股份无限公司党委委员、常务副总司理，燕京啤酒（丹江口）无限公司施行董事。未持有“惠泉啤酒”股票，未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

　　6．陈及：男，1956年11月生，大学学历，经济学传授。历任商学院贸易经济研究所所长，首都经济商业大学城市经济取公共办理学院公共办理硕士（MPA）培训核心从任，持久担任财经频道专家参谋、地方人平易近经济半小时特聘专家。2022年5月27日起至今任本公司董事。未持有“惠泉啤酒”股票，未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所。

　　中兴华所2025年收入总额219，612。23万元，审计营业收入155，067。53万元，证券营业收入33，164。18万元；2025年度上市公司年报审计197家，上市公司涉及的行业包罗制制业；消息传输、软件和消息手艺办事业；批发和零售业；房地财产；采矿业等，审计收费总额24，918。51万元。

　　2026年5月8日，公司召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意提名林文先生、易文新先生、王莉娜密斯、邓启华先生、王岳先生为第十届董事会非董事候选人，提名陈及先生、肖珉密斯、袁吉锋先生为第十届董事会董事候选人。此中肖珉密斯为会计专业人士。上述董事候选人的简历详见附件。

　　公司于2026年5月8日召开第九届董事会第二十二次会议审议通过《关于聘用2026年度会计师事务所的议案》。董事会决定聘用中兴华会计师事务所（特殊通俗合股）为公司及各子公司2026年度财政演讲和内控演讲的审计机构，并将上述议案提交公司股东会审议。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　鉴于公司第九届董事会任期届满，董事会提请股东会对董事会进行换届选举。会议决定，提名林文先生、易文新先生、王莉娜密斯、邓启华先生、王岳先生为第十届董事会非董事候选人，提名陈及先生、肖珉密斯、袁吉锋先生为第十届董事会董事候选人。

　　签字注册会计师：郭正伟，2008年成为中国注册会计师，2012年起头处置上市公司和挂牌公司审计，2020年起头正在中兴华所执业，财务部第四届企业会计原则征询委员会委员，近三年签订上市公司审计演讲2家，挂牌公司审计演讲2家，具备响应专业胜任能力。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担法令义务。

　　公司已于2026年4月13日通知布告了2025年年度股东会的召开通知，零丁持有50。08%股份的股东燕京啤酒股份无限公司，正在2026年5月8日提出姑且提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会法则》相关，现予以通知布告。

　　三、除了上述打消部门议案、添加姑且提案外，于 2026年4月13日通知布告的原股东会通知事项不变。

　　前任会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊通俗合股）（以下简称“安永华明”），该所已为本公司供给审计办事2年。2025年度，安永华明为公司出具了尺度无保留看法的审计演讲。安永华明正在为本公司供给审计办事期间，恪尽职守，遵照、客不雅、的执业原则，成功完成了公司审计工做，从专业角度了公司及股东的权益。截至本通知布告披露日，公司不存正在已委托前任会计师事务所开展部门审计工做后解聘前任会计师事务所的环境。

　　基于公司营业成长环境及全体审计工做需要，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所办理法子》等相关，公司以公开投标体例对公司2026年度会计师事务所进行选聘，决定聘用中兴华会计师事务所（特殊通俗合股）为公司及各子公司2026年度财政演讲和内控演讲的审计机构。

　　兹委托 先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2026年5月20日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，对于委托人正在本授权委托书中未做具体的，受托人有权按本人的志愿进行表决。前往搜狐，查看更多。

　　近三年中兴华所因执业行为遭到刑事惩罚0次、行政惩罚7次、行政监管办法18次、自律监管办法4次、规律处分4次。46名从业人员因执业行为遭到刑事惩罚0次、行政惩罚15人次、行政监管办法37人次、自律监管办法11人次、规律处分8人次。

　　鉴于公司第九届董事会任期届满，董事会提请股东会对董事会进行换届选举。为提高决策效率，经公司股东燕京啤酒股份无限公司建议，公司打消原定提交2025年年度股东会审议的《关于选举第九届董事会非董事的议案》之《关于选举林文先生为第九届董事会非董事的议案》和《关于选举易文新先生为第九届董事会非董事的议案》，并将《关于聘用2026年度会计师事务所的议案》《关于选举第十届董事会非董事的议案》和《关于选举第十届董事会董事的议案》做为姑且提案提交公司2025年年度股东会审议。上述提案事项曾经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过。

　　项目合股人及签字注册会计师：刘俊晓，2014年成为中国注册会计师，2015年起头处置上市公司和挂牌公司审计，2020年起头正在中兴华会计师事务所执业，财务部第一届企业财政征询专家。近三年签订上市公司审计演讲2家，挂牌公司审计演讲2家，具备响应专业胜任能力。

　　近三年存正在执业行为相关平易近事诉讼：正在青岛亨达股份无限公司证券虚假陈述义务胶葛案中，中兴华所被鉴定正在20%的范畴内对亨达公司承担义务部门承担连带补偿义务。正在红江山食物股份无限公司证券虚假陈述义务胶葛案中，中兴华所被鉴定正在10%的范畴内对红江山公司承担义务部门承担连带补偿义务。上述案件均已完结，且中兴华已按期履行终审讯决，不会对中兴华履行能力发生任何晦气影响。